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近日，广东省肇庆市怀集县公安局办案民警到中信银行郴州分行办理司法查询业务，银行工作人员积极协助警方了解涉案单位基本情况，筛选可疑账户，最终协助警方抓获贩卖账户团伙。
银行工作人员通过警方描述的涉案账户特征，举一反三，通过详细排查对比，筛选出可疑账户，锁定郴州市某有限公司，该公司基本情况与涉案账户极度相似，具有当前涉案账户的多种显著特征，银行判断该对公账户与涉案账户极有可能是由同一贩卖账户团伙控制，将情况和线索告知广东省怀集县公安局办案民警，办案民警非常重视该条线索，连夜联系郴州当地反诈中心，制定详细的抓捕行动计划。在该行配合下，警方带走涉案公司3人前往北湖区反诈中心进行调查，最终确定该3人为贩卖账户团伙成员。
中信银行郴州分行将始终保持专业审慎的初心，以高度的敏锐性和高度的责任感，进一步加强警银协作，积极营造全民反诈的浓厚氛围，保护好人民群众“钱袋子”。(李靖)
关键词：
质检
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